证券代码：600097       证券简称：开创国际       公告编号：临 2023-018

         上海开创国际海洋资源股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    公司董事长谢峰先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司股东大

会议事规则》《公司章程》的规定，董事长、副董事长不能履行职务时，由半数

以上董事共同推举一名董事主持。经公司全体董事共同推举，本次股东大会由董

事吴昔磊先生主持本次股东大会。

         本次会议由公司董事会召集，董事吴昔磊先生主持，会议采取现场结合网络

     投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议

     事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         事马莉黛、许柳雄、王昭、温晓东因工作原因未能出席会议；

     二、    议案审议情况

     (一)   非累积投票议案

         审议结果：通过

     表决情况：

                    同意                         反对                          弃权

股东类型

              票数         比例（%）        票数            比例（%）        票数          比例（%）

    A股     115,347,720    99.9998             100     0.0001         100        0.0001

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                              同意                      反对                弃权

议案

           议案名称                     比例                     比例             比例

序号                       票数                     票数                   票数

                                    （%）                    （%）            （%）

      关于增补王海峰

      事会董事的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、    律师见证情况

律师：黄勇、吴婧

   律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》

                    《股东大会规则》及《公司章程》

之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

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