证券代码：300903          证券简称：科翔股份            公告编号：2023-032

             广东科翔电子科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八

次会议决议，公司决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召开 2022 年年度股东大

会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开的时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）

委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记

在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）截至 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不

能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）见证律师及相关人员。

技股份有限公司二楼会议室

   二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                 提案名称

                                       打勾项目可以投票

                     非累积投票提案

         《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行

         申请综合授信额度暨相关担保的议案》

         《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金

         管理的议案》

  上述议案 11 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，其他议案已在公

司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议上审议通过，具体详见公

司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  第 9、11 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有

表决权股份总数的三分之二以上表决通过；独立董事对第 8 项提案发表了事前认

可意见，对第 5、6、8、10 项提案发表了表示同意的独立意见。第 5、6、8、10

项提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）。

  另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行 2022 年履职情况述职（本事

项无需股东大会审议）。

  三、会议登记方法

份有限公司证券办公室。

  （1）法人股东登记：

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持：①营业执照复印件（盖公章）、

②证券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④股东参会登记表（见

附件二）办理登记手续。

  法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持：①代理人身份证、

②营业执照复印件（盖公章）、③证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托书

（见附件一）、⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

  出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东登记：

  自然人股东须持：①本人身份证、②证券账户卡、③股东参会登记表（见附

件二）办理登记手续。

  自然人股东委托代理人出席的，应持：①被委托人身份证、②授权委托书（见

附件一）、③委托人身份证复印件、④股东参会登记表（见附件二）办理登记手

续。

  出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函请于 2023 年 5 月 16 日

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书（附件一）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时

到会场办理登记手续；

  （3）不接受电话登记。

     四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

     五、其他事项

  地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号

  联系人：郑海涛

  联系电话：0752-5181019

  传真：0752-5181019

  电子邮箱：zqb@kxkjpcb.com

  邮政编码：516083

前 1 小时到达会议现场。

  六、备查文件

  附件一：授权委托书

  附件二：参会股东登记表

  附件三：参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

                         广东科翔电子科技股份有限公司

                                        董事会

附件一：

                         授权委托书

   兹委托___________先生（女士）（身份证号码：_____________________）

代表我单位（本人）出席广东科翔电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，

并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人

有权按照自己的意愿表决。

                   本次股东大会提案表决意见表

                                    备注

提案                                         同   反   弃

                  提案名称            该列打勾的栏

编码                                         意   对   权

                                  目可以投票

                  非累积投票提案

        《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、

        向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

        《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进

        行现金管理的议案》

        《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

        案》

   注：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格

内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、

多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字或盖章）：                 受托人（签名）：

委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数：            股

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

              广东科翔电子科技股份有限公司

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证

                             法人股东法定代

号码/法人股东

                             表人姓名

营业执照号码

股东账号                         持股数量

出席会议人姓名

                             是否委托

/名称

代理人姓名                        代理人身份证号

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮编

个人股东签字/

法人股东盖章

  附注：

或传真方式送到公司，不接受电话登记。

附件三：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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