股票代码：002769             股票简称：普路通       公告编号：2023-012 号

      深圳市普路通供应链管理股份有限公司

(资料图)

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

   深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

   本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的

规定。

   （1）现场会议时间：2023年4月11日（星期二）下午14:30

   （2）网络投票时间：2023年4月11日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日9:15－

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）2023年4月6日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

    公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权

    他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东

    也可在网络投票时间内参加网络投票；

        （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

        （3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    室

        二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                 提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

        《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

        （本议案需逐项表决）

         《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分

         析报告的议案》

         《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用

         可行性分析报告的议案》

         《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

         的议案》

         《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

         及填补措施和相关主体承诺的议案》

         《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议

         案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对

         象发行股票相关事项的议案》

         《关于公司设立2023年度向特定对象发行股票募集资金

         专用账户的议案》

                                            采用等额选举，填报投给候选人

累积投票提案

                                            的选举票数

         以上提案已于2023年3月23日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次

     会议审议通过，详情请见公司于2023年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

     《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     所持表决权的2/3以上通过；议案11为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东

     代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案12将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决

     方式进行。

     司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

                      ，9:30－11:30，14:30－17:30。

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须

持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

明“股东大会”字样）

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见

（附件一）。

  五、其他事项

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

               董事会

 附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

 一、 网络投票的程序

  股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其

拥有的选举票数。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                             填报

       对候选人A投×1票                             ×1

        对候选人B投×2票                            ×2

            ……                               ……

            合计                      不超过该股东拥有的选举票数

 议案12下股东拥有的选举票数举例如下：

 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件二：

                              授权委托书

          兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理

        股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投

        票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

                                          备注     同   反   弃

提案编码                   提案名称             该列打勾的栏   意   对   权

                                        目可以投票

                     非累积投票提案

          《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议

          案》

          《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

          （本议案需逐项表决）

          《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析

          报告的议案》

          《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可

          行性分析报告的议案》

          《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

          的议案》

          《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及

          填补措施和相关主体承诺的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

          发行股票相关事项的议案》

          《关于公司设立2023年度向特定对象发行股票募集资金专

          用账户的议案》

                                           采用等额选举，填报投给候选人

                     累积投票提案

                                               的选举票数

        说明：

        委托人（签名或盖章）：               持有上市公司股份的性质：

        持股数量：         股

        受托人签名：                    身份证号码：

        受托日期：    年   月 日

        有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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